DRIFR

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

Las tendencias de comportamiento con respecto al fraude pueden ser evaluadas sistemáticamente y categorizar el nivel de riesgo para la organización, generando una matriz desde el contexto interno, externo, controles preventivos y mitigadores. DRIFR es una herramienta adicional que fue diseñada para facilitar la investigación del fraude y la debida diligencia del empleado.

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