Influencers y delitos económicos

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

Las redes sociales abrieron las puertas a la innovación en marketing a través de personas que de una u otra forma tiene aceptación social y capacita de influenciar en el consumo de grupo de interés. Deportistas de alto rendimiento, actrices, actores, cantantes y en general personas del mundo del espectáculo han derivado la participación en las redes sociales como otra fuente de ingreso. Este tema tiene tanto de ancho como de largo, pero muchas de estas personas sin ser PEPs también generan riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dada opacidad de sus actividades y su relacionamiento con el oscuro mundo criminal.

¿Qué tanto sabemos de los influencers en el mundo de los negocios?

¿Cómo hacemos la debida diligencia a los influencers?

Abramos juntos la caja de Pandora.

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