7 Señales claves de advertencia

Albert Salvador Lafuente

Vivir por encima de los medios es la bandera roja conductual de fraude por excelencia. Según el informe “Report to the Nations 2020” estos son el TOP 7 de Red Flags:

1.     Vivir por encima de las posibilidades

2.     Dificultades financieras

3.     Grado de confianza con el cliente

4.     Resistencia en efectuar controles

5.     Irritabilidad o actitud defensiva

6.     Prácticas dudosas comerciales

7.     Inestabilidad familiar

De manera adicional, me gustaría comentar que la suma de más de una bandera roja suele ser la manera más eficaz para poder detectar personas con alto riesgo de cometer un fraude interno.

Fuente: Report to the Nations “ACFE”

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