FinCen Files

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

FinCen Files, el nuevo escándalo que refleja la carencia de los controles para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las organizaciones financieras con mayor peso e importancia a nivel global. Los ROS – Reportes de Operaciones Sospechosas- son la materia prima para iniciar las investigaciones por parte de las autoridades, los cuales son generados por los sujetos obligados quienes deben proveer la mayor información posible de la transacción o situación. Sin embargo, la elaboración de los ROS no excusa a las organizaciones de aceptar dichas transacciones pues la doble moral no cabe en la administración de riesgos.

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