Albert Salvador Lafuente
Uno de los pasos que suele ser
ineludible en una investigación “forensic” de fraude interno, son las
entrevistas con empleados. Este tipo de entrevistas, se salen del estereotipo
de entrevistas que todos conocemos, y son de vital importancia delante de un
evento de esta índole, bien sea para la toma de decisiones del comité de
disciplina, como para la argumentación de las causas de despido si este se
acaba produciendo.
A nivel de resumen, y de manera
adicional a las técnicas tradicionales de entrevistas, os destaco
aquellos aspectos que considero importantes para tener éxito:
Albert Salvador Lafuente, es Jefe de Equipo de
Auditoria Interna - Corporate Assurance (Especialista en Fraude Interno) en una
entidad financiera líder en España. Este artículo fue publicado en
su Blog Fraude Interno, el cual
es un Blog creado con el objetivo de compartir conocimientos y inquietudes
relacionados con el fraude interno, tanto con profesionales de la auditoria
interna como con cualquier empresario o directivo que no disponga de un
departamento de auditoria interna en su organización. Para mayor información
debes visitar: https://fraudeinterno.wordpress.com/.
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