Albert Salvador
Lafuente
A pesar del aumento de
la inversión para luchar contra el delito económico, muchas compañías carecen
todavía de una estrategia de prevención y detección del fraude.
54% De las empresas
españolas asegura haber sufrido algún tipo de fraude económico en los últimos
dos años
50% De los fraudes que se
producen son cometidos desde dentro de la organización
69% De las compañías
españolas ha aumentado el presupuesto para luchar contra el delito económico
Así se desprende del
informe elaborado por PwC a partir de la encuesta anual a más de 7.000
compañías. En comparación con el porcentaje del 49% de empresasvíctima
de estos delitos a nivel mundial, España ve como las compañías
perjudicadas llegan hasta el 54%.
PROLIFERACIÓN DEL
FRAUDE INTERNO:
El número total de
fraudes se ha elevado casi 20 puntos desde 2009, pero el factor de
mayor preocupación viene del origen de estas acometidas. Un 50% de los
delitos que se producen se cometen por alguna persona dentro de la
organización.
A nivel personal
considero necesario la gestión del fraude interno como parte de los programas
de Compliance. Implementar medidas de control y alertas antifraude son la clave
para la prevención y detección del fraude, en cualquier tipo de organización.
A nivel de reflexión,
hazte estas preguntas:
– ¿hay un control real
del uso de las contraseñas? (Incluidas las claves para operar en bancos)
– ¿hay un control
sobre el uso de las tarjetas de empresa y las liquidaciones de gastos?
– ¿se conocen y tratan
los conflictos de interés de los empleados?
– ¿ha ocurrido algún
caso de fraude en su organización en los últimos 3 años?
Si alguna o todas de
las respuestas a estas preguntas es “No”, tú organización es vulnerable de
sufrir un Fraude, o quizá lo está sufriendo y no es conocedor.
Este artículo fue publicado en su Blog Fraude Interno, el cual es
un Blog creado con el objetivo de compartir conocimientos y inquietudes
relacionados con el fraude interno, tanto con profesionales de la auditoria
interna como con cualquier empresario o directivo que no disponga de un
departamento de auditoria interna en su organización. Para mayor información
debes visitar: https://fraudeinterno.wordpress.com/.
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