Bogotá, Colombia del 22 al 24 de abril de 2020
Cupo Limitado.
El Certificado Internacional de Experto AntiFraude (CIE AF) es la primera acreditación internacional en español como especialista antifraude, emitida por el Instituto europeo para la Cooperación en la Prevención del Fraude ICPF, que es otorgada una vez se han cumplido con cada uno de los requisitos y la aprobación del examen correspondiente.
Auditool ha preparado el Curso Certificado Internacional de Experto Antifraude (CIE AF) a cargo de la Licenciada Marta Cadavid CFE, CAMS, MLCA Experta Examinador de Fraude; el Licenciado Julián Ríos Investigador de Fraudes certificado ACFE, CHFI, ECIH, CEH; y el Licenciado Juan Ignacio Ruiz CIA, CFR, CRMA, CCSA, COSO-ICC., TEC.
Justificación:
El ICPF, Instituto para la Cooperación en la Prevención del Fraude, es una asociación europea sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir al desarrollo, difusión y profesionalización de la Prevención y Gestión del Fraude y abuso organizacional con un enfoque multidisciplinario que intensifique la toma de conciencia e importancia de lo que significa la lucha contra el fraude.
El objetivo del ICPF es ser el referente latinoamericano de la Prevención y Detección del Fraude como también el instrumento para agrupar profesionales y entidades, privadas o públicas preocupadas por la innovación, el análisis, la mejora y la proyección a futuro de la Prevención del Fraude y comprometidos con la excelencia, la ética, la innovación y el respeto.
El ICPF, Instituto para la Cooperación en la Prevención del Fraude ha combinado la experiencia y conocimiento de los colegas en España y Latinoamérica para diseñar una certificación que reúna la mayor cantidad de conceptos posibles a nivel global con calidad y respeto para los certificados.
Ventajas de ser certificado CIE AF:
El Certificado Internacional de Experto Anti- Fraude (CIE AF) emitido por el Instituto para la Cooperación en la Prevención del Fraude, es una certificación profesional que acredita a las personas que cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la prevención, detección e investigación de fraude a partir del cumplimiento de los requisitos y la aprobación del examen de acreditación correspondiente.
Entre las muchas ventajas de estar certificado como Experto Antifraude, se encuentran:
- Mejorar las opciones laborales a través del factor diferenciador en el mercado
- Desarrollar la carrera profesional como consultor
- Elevar su especialización como experto en prevención de fraudes
- Acreditar el conocimiento especializado en materia de investigación, detección y prevención de fraudes
- Ser reconocido en distintos países de habla hispana como Experto Antifraude
- Pertenecer a la red de expertos profesionales de negocios y apoyo en Latinoamérica
- Agregar valor a las actividades profesionales relacionadas a la prevención, detección e investigación de delitos económicos
Perfil del Experto Antifraude:
- Proporcionar asesoramiento y orientación en materia antifraude
- Gestionar riesgos de fraude y abuso organizacional
- Diseñar políticas y procedimientos de prevención del fraude
- Preparar las acciones de concienciación y formación en materia de fraude
- Diseñar los controles antifraude y su respectivo monitoreo
- Implementar sistemas informáticos para detectar fraudes y abuso organizacional
- Establecer los procedimientos de análisis e investigación de los casos detectados
- Gestionar el análisis forense y el informe del caso
- Preparar la presentación de los hallazgos para la denuncia legal
- Actuar como testigo experto o perito
Temas:
La certificación Internacional como Experto Anti-Fraude Certificado comprende seis capítulos que se describen a continuación:
Capítulo 1: Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Capítulo 2: Fraude y abuso organizacional
Capítulo 3: Entendimiento del fraude
Capítulo 4: Gestión del fraude Planeación estratégica del fraude COSO 2013
Capítulo 5: Del auditor
Capítulo 6: Del Proceso Forense
Cada capítulo está diseñado contemplando el contexto latinoamericano de los delitos económicos y teniendo en cuenta que los aspectos legales son propios de cada jurisdicción. Para esta certificación, el entendimiento jurídico fue diseñado a nivel global incluyendo las principales iniciativas en la lucha contra los delitos económicos.
Metodología de trabajo:
A través de la práctica interactiva entre participantes y facilitadores, durante los dos primeros días se fortalecerán las áreas de conocimiento anteriormente presentadas y enfocadas en la presentación del examen de acreditación, el cual se realizará el tercer día del desarrollo del curso.
Si deseas más información puedes hacer clic AQUÍ.
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