Este curso brinda conocimientos fundamentales para la formulación e implementación de un Programa Antifraude Efectivo en las organizaciones, con el fin de combatir tanto los delitos económicos como el fraude ocupacional.
Esta formación se organiza en los siguientes módulos:
Impacto del fraude en las organizaciones
El combate al fraude: prevención, disuasión y sanción
Establecimiento del programa antifraude: gobernanza de fraude y delito
Primer componente: Análisis de riesgo de delitos económicos y fraude ocupacional
Segundo componente: El Código de Conducta
Tercer componente: Mecanismos de denuncia
Cuarto componente: Monitoreo preventivo
Quinto componente: Investigación y sanción de fraude
Sexto componente: Medidas de remediación
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