Marta Cadavid. CAMS, CFE, AML
Los sujetos obligados
están determinados en las 40 Recomendaciones del GAFI, las cuales deben ser
implementadas en cada jurisdicción. R22 y R23 se enfocan en ACTIVIDADES Y
PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS donde abogados, notarios, contadores e
incluso auditores tienen responsabilidades puntuales en la administración del
riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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