La
industria criminal no da tregua y las regulaciones globales y locales nos
inundan cada día más obligando a las organizaciones a imponer e implementar más
controles para evitar que los perpetradores causen más pérdidas. Sin embargo,
los profesionales contables y auditores somos los llamados o escogidos y
presionados para enfrentar la dura tarea de prevenir, detectar e investigar
cualquier delito económico dentro de la organización, pero por muchas razones
hemos fallado en el intento de controlar el riesgo que tales delitos implican
en la empresa.
Objetivo:
Presentar
las razones por las cuales nos hemos quedado cortos en la detección del fraude,
abuso y lavado de activos dentro de las organizaciones y cómo la auditoria debe
adelantarse a la creatividad de los perpetradores a través de auditorías de más
calidad enmarcadas en la modernidad para enfrentar el delito
Alcance:
La
presente conferencia está diseñada para todos aquellos profesionales
responsables de los procesos contables, administrativos y de auditoría que
buscan el mejoramiento continuo de la profesión. Auditores, contralores,
revisores fiscales, contadores y abogados que a diario se enfrentan a las
diversas situaciones asociadas a los delitos económicos están invitados a
participar.
Marta Cadavid
Experto
Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero
(CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA).
Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con
Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la
Corporación Universitaria CEIPA. Conferencista y conductora de seminarios,
desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de
artículos, todos esto enfocado a la prevención, detección, reporte e
investigación de delitos económicos. Para mayor información visita: Blog: http://martacadavid.blogspot.com.co/
Esta
video conferencia fue desarrollada para Auditool - http://www.auditool.org/
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