Programa de Cursos Presenciales - Santo Domingo

Planifica con enfoque en riesgos. Comunica resultados que impulsen la acción.

Fortalece tu práctica de auditoría interna con dos Workshops Internacionales Presenciales de la Escuela de Negocios de BDO, facilitados por Nahun Frett:

Diseño Efectivo de Informes de Auditoría Interna
Adquiere herramientas para elaborar informes claros, comunicar hallazgos y desarrollar recomendaciones que motiven la acción, conforme a las Nuevas Normas Globales.

Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgos de acuerdo con las NOGAI
Aprende a vincular tu plan de auditoría con las estrategias, objetivos y riesgos de la organización.

Dirigidos a directores, gerentes, supervisores y profesionales de auditoría interna, gestión de riesgos y control interno que buscan fortalecer la planificación de sus auditorías y la comunicación de sus resultados.

19 y 20 de octubre de 2026
Hotel Crowne Plaza

Información e inscripciones: 829-340-8990
entrenamientos@bdo.com.do
www.bdo.com.do

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Los tipos de fraude digital más comunes

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Sinergia Estratégica: Guía para la interacción entre el Director de Auditoría y la Junta Directiva

Global Practice Guide: Interaction with the Board

Esta Guía Práctica Global publicada por El Instituto de Auditores Internos (IIA) detalla el marco normativo y operativo para optimizar la relación entre el director ejecutivo de auditoría y la junta directiva. El documento traduce las Normas Globales en acciones concretas para garantizar que la función de auditoría mantenga su independencia organizacional y proporcione un aseguramiento objetivo basado en riesgos. Se enfoca en estructurar una comunicación disciplinada, asegurar el acceso irrestricto a la información y definir las responsabilidades de supervisión que corresponden a los órganos de gobierno. Además, ofrece protocolos para manejar desacuerdos con la alta gerencia y mantener la calidad profesional ante los cambios en el entorno empresarial. En esencia, la guía busca fortalecer la gobernanza corporativa mediante una colaboración transparente y fundamentada en la autoridad del estatuto de auditoría.

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Cambio implacable

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Conocimientos o competencias equipo auditoría interna

Una de las preguntas que con mayor frecuencia recibo cuando asesoro a miembros de Consejos Directivos y Comités de Auditoría, así como cuando trabajo con líderes de equipos de Auditoría Interna de diferentes países e industrias, es la siguiente:

 

¿Cuáles son los conocimientos o destrezas que debería tener un auditor interno?

 
Cuando respondo generalmente hago referencia a las 9 destrezas técnicas incluidas en la Norma 3.1 sobre competencias de las NOGAI y hablo, inmediatamente, sobre las 4 categorías de conocimientos y competencias presentadas en la Guía de Práctica Global “Internal Auditing Competency Framework” emitida por el IIA Global.
 
Pero aun así, creo que esta explicación no es lo suficientemente clara y completa, por lo que a continuación presentamos en la siguiente infografía:
 
  ✒️ 4 categorías de competencias que debe poseer un auditor interno
  📕 28 subcategorías de conocimientos y habilidades
  👤 Niveles de competencia (Básico, Intermedio, Avanzado y Experto)
  ✍ Expectativas de competencia por nivel de puesto (Staff, Senior, Encargado y Gerente/Director)

Si me falta algún aspecto técnico por incluir favor dejármelo saber en los comentarios.

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Curso Taller Servicios de Asesoramiento: Auditoría Interna cómo catalizador de valor

Desarrollaremos por primera vez el "Curso Taller Servicios de Asesoramiento: Auditoría Interna cómo catalizador de valor" en San José, Costa Rica. Esta es una capacitación que ningún auditor interno que desee cumplir con las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI) se debe perder.

📅 Fecha: Ciclo 1: 05 y 06 de octubre

⏰ Duración: 16 horas
📍 Lugar: Hotel Crowne Plaza, San José, Costa Rica

📩 Inscripciones e información: hola@rheoliuniversity.com

🤝 Organiza: Rheoli University / Respalda: Rheoli / Media Partner: RiskDay

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Fraude al Desnudo con Marta Cadavid

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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El top 4 de las amenazas del cibercrimen

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Risk in Focus - América Latina 2026/2027: Temas de alto interés para auditores internos

La ciberseguridad se mantiene como la principal preocupación, seguida de cerca por la disrupción digital y la incertidumbre geopolítica. El estudio revela una brecha crítica donde la innovación, especialmente en inteligencia artificial, avanza más rápido que los marcos de gobernanza y la capacidad de auditoría interna. Se insta a los directivos a abandonar los enfoques aislados para adoptar una visión de gestión de riesgos conectados que proteja el valor organizacional. Finalmente, el documento proporciona estrategias para que los auditores alineen sus prioridades con los desafíos de un entorno volátil y altamente digitalizado.

Los hallazgos principales subrayan tres realidades críticas:

1. Brecha de Gobernanza: La disrupción digital es el segundo riesgo más alto, pero presenta el nivel más bajo de madurez en gobernanza (solo 19% lo considera gestionado u optimizado).

2. Desbalance en la Priorización: Existe una brecha significativa entre la percepción del riesgo y el esfuerzo de auditoría, especialmente en incertidumbre geopolítica y capital humano.

3. Convergencia de Riesgos: El fraude, la ciberseguridad y la tecnología ahora forman un núcleo operativo único; los fallos en una de estas áreas desencadenan crisis en las demás (liquidez, reputación y cumplimiento).

Puedes descargar el documento completo aquí.

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Edad y sueños

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Liderando en tiempos de incertidumbre

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Reseña Libro: Compliance, lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control

A continuación, compartimos una reseña que realizamos de este fantástico libro:

En Compliance, lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas nos conduce magistralmente a través del complejo mundo del cumplimiento normativo; la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; y la lucha contra la corrupción.  En un corto período de tiempo esta obra se ha convertido en un clásico que trasciende los ámbitos académicos, para convertirse en un texto de consulta imprescindible para diversos tipos de profesionales, tales como líderes empresariales, miembros de juntas directivas, oficiales de cumplimiento, gestores de riesgos, auditores, personas que trabajan en instituciones reguladas, oficiales de organismos de regulación y control, investigadores de fraudes, abogados, entre otros.

Este libro representa un cronograma visionario organizado en 10 capítulos, en donde se examina la historia del crimen organizado; conceptos y terminologías claves; las normas, estándares y regulaciones internacionales aplicables; prácticas eficaces para la gestión de riesgos; y lo más importante nos suministra herramientas efectivas para la prevención del lavado de activos y la corrupción.

En mi opinión al consolidar todos estos conocimientos esenciales en un mismo lugar, Juan Pablo ha creado un arquetipo, el cual le permite al lector proteger a su organización en entornos caracterizados por cambios constantes, incertidumbre y nuevos riesgos, como los que vivimos actualmente.

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Curso Taller Servicios de Asesoramiento: Auditoría Interna cómo catalizador de valor

Llevamos por primera vez el "Curso Taller Servicios de Asesoramiento: Auditoría Interna cómo catalizador de valor" a San José, Costa Rica. Esta es una capacitación que ningún auditor interno que desee cumplir con las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI) se debe perder.

📅 Fecha: Ciclo 1: 05 y 06 de octubre

⏰ Duración: 16 horas
📍 Lugar: Hotel Crowne Plaza, San José, Costa Rica

📩 Inscripciones e información: hola@rheoliuniversity.com

🤝 Organiza: Rheoli University / Respalda: Rheoli / Media Partner: RiskDay

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