A continuación, compartimos una reseña que realizamos de este fantástico libro:
En Compliance, lavado de activos y corrupción: Guía de prevención y control, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas nos conduce magistralmente a través del complejo mundo del cumplimiento normativo; la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; y la lucha contra la corrupción. En un corto período de tiempo esta obra se ha convertido en un clásico que trasciende los ámbitos académicos, para convertirse en un texto de consulta imprescindible para diversos tipos de profesionales, tales como líderes empresariales, miembros de juntas directivas, oficiales de cumplimiento, gestores de riesgos, auditores, personas que trabajan en instituciones reguladas, oficiales de organismos de regulación y control, investigadores de fraudes, abogados, entre otros.
Este libro representa un cronograma visionario organizado en 10 capítulos, en donde se examina la historia del crimen organizado; conceptos y terminologías claves; las normas, estándares y regulaciones internacionales aplicables; prácticas eficaces para la gestión de riesgos; y lo más importante nos suministra herramientas efectivas para la prevención del lavado de activos y la corrupción.
En mi opinión al consolidar todos estos conocimientos esenciales en un mismo lugar, Juan Pablo ha creado un arquetipo, el cual le permite al lector proteger a su organización en entornos caracterizados por cambios constantes, incertidumbre y nuevos riesgos, como los que vivimos actualmente.
¿Te ha gustado la información? ¡Compártela con otro auditor interno!
