Fraude al Desnudo con Padro Gonzalez - Rheoli

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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IA SLOP ¿Qué es, por qué importa y cómo combatirlo?

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Infografía de la Guía Metodológica: Criticidad de Hallazgos y Rating de Informes de Auditoría Interna

Este documento del Instituto de Auditores Internos de España presenta una guía metodológica para estandarizar la evaluación de hallazgos y la calificación de informes de auditoría. Su propósito fundamental es dotar a las organizaciones de criterios objetivos, homogéneos y trazables que faciliten la comunicación de resultados a la Alta Dirección y al Consejo. El texto detalla cómo determinar la criticidad mediante la combinación del impacto y la probabilidad de ocurrencia, integrando tanto factores cuantitativos como cualitativos. Asimismo, explora diversos modelos para asignar un rating final a los trabajos, ya sea mediante sistemas automáticos, el juicio profesional o enfoques mixtos. Finalmente, se destaca la importancia de la alineación metodológica en entornos corporativos complejos y el papel complementario de la Inteligencia Artificial para optimizar la eficiencia y consistencia de la función auditora.

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Frena el miedo

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Los 7 nunca de tu vida por Lian Nesson

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Auditoría de la Cultura: Midiendo lo "Invisible' con el Modelo de Schein - Auditool

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Conferencia Magistral de Cierre CLAIN 2026, Santo Domingo

El colega y amigo Edwin Reyes tuvo la amabilidad de enviarme un fragmento de la Conferencia Magistral "Auditoría de cultura organizacional", que impartimos hace un par de semanas en el 30° Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos desarrollado por FELABAN y ABA.

Tenga presente la auditoría interna es una de las pocas funciones capaces de detectar grietas de comportamiento antes de que se agraven. Podemos verificar si la organización se desliza lenta y progresivamente hacia un terreno destructivo de los valores: desviaciones de los procedimientos operativos estándares, excepciones crecientes, aumento de la rotación de empleados, fuga de talentos, tensión creciente entre las unidades de riesgo y de negocio, y ampliación de las brechas entre las políticas y la práctica. No son meras señales culturales: son indicadores de colapsos operativos y financieros. Establecer una cultura ética es un imperativo universal.

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Fraude al Desnudo

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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Los 7 pecados capitales aplicados a la IA generativa

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Dominio II: El corazón ético de la auditoría interna

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Tus acciones cuentan

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Cinco Principios Japoneses para construir una marca personal sólida

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Top 30 mejores prácticas de riesgo y auditoría

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Curso Taller: Plan de auditoría interna basado en riesgos

El 2027 ya se está planificando. ¿Tu plan de auditoría está listo para los riesgos que vienen?

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Fraude al Desnudo

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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15 Conceptos de IA: Traducidos a auditoría interna, finanzas y riesgos

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Infografía Guía Práctica - Coordinación y confianza: Trabajando con otros proveedores de aseguramiento

Esta guía práctica del Instituto de Auditores Internos (IIA) explica cómo coordinar esfuerzos y establecer niveles de confianza entre la auditoría interna y otros proveedores de aseguramiento. El documento detalla el uso del mapa de aseguramiento como una herramienta esencial para identificar brechas en la gestión de riesgos y eliminar duplicidades innecesarias. Se enfatiza que el Director de Auditoría debe evaluar la competencia y objetividad de terceros para determinar si puede depender de su trabajo, optimizando así los recursos institucionales. Además, el texto subraya la importancia de alinear las evaluaciones de riesgo con el Modelo de las Tres Líneas para fortalecer la gobernanza organizacional. Finalmente, se aclara que, aunque se utilice el trabajo de otros, la función de auditoría interna mantiene la responsabilidad final sobre sus propias conclusiones.

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Desafíos

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Las reglas han cambiado

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Infografía Resumen Guía Práctica IIA - Coordinación y Confianza

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