Fraude al Desnudo con Caro Rodríguez

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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Ciberataque autónomo: Escape de una agente IA

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Libro: La nueva auditoría interna, Israel Barrantes

Es innegable que estamos frente un libro que representa el pináculo de un laborioso, profundo y exhaustivo análisis sobre el impacto en nuestro trabajo de las Normas Globales de Auditoría Interna y la gestión de riesgos; realizado por un investigador, un estudioso, un experto y un conocedor de las prácticas modernas de la auditoría interna.  

Este documento no constituye simplemente un manual técnico: es el epítome, representación ideal o modelo supremo de orientación, que nos permitirá implementar con éxito las NOGAI 2024, en un entorno complejo, desafiante y difícil en que vivimos; caracterizado porque nuestras organizaciones enfrentan riesgos, retos y problemas únicos, tales como turbulencias geopolíticas, transformación digital disruptiva, catástrofes naturales sin precedentes, cambios climáticos extremos; y anomalías epistemológicas extraordinarias como el surgimiento de la inteligencia artificial, que nos dejan boquiabiertos o pasmados por su arrollador crecimiento en todos los aspectos de la vida diaria de cualquier ser humano.

El libro estará disponible en 15 días. Se puede adquirir por medio de info@investigacionesjuridicas.com

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Gran líder

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Método Líder: 5 Hábitos que marcan la diferencia

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Master Class: Rol del Consejo ante las Normas Globales de Auditoría Interna - Dominio III

Continuamos trabajando de forma intensiva asesorando a miembros del Consejo y de Comités de Auditoría sobre el impacto de la Normas Globales de Auditoría Interna en su trabajo. Esta semana pudimos desarrollar una Master Class sobre el Dominio III de las NOGAI para la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.

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Plan de Auditoría Interna 2027 basado en Riesgos según las NOGAI - Auditool - Noviembre 2026

Si deseas más información hacer clic aquí.

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Fraude al Desnudo con Yuri Catalina Moreno Urrego

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ChatGPT Work

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Requisito Temático NOGAI: Auditoría del comportamiento organizacional

Este documento establece los Requisitos Temáticos obligatorios para auditar el comportamiento organizacional, definiendo una base mínima de calidad y consistencia para los auditores internos. La normativa busca integrar la gestión de la cultura y conducta dentro de un enfoque tradicional de riesgos, asegurando que las acciones de los empleados se alineen con los objetivos estratégicos de la institución. Se exige que el Consejo y la Alta Dirección supervisen activamente las responsabilidades individuales, la rendición de cuentas y la mitigación de consecuencias imprevistas. Asimismo, el texto detalla la necesidad de implementar procesos de control efectivos, tales como sistemas de incentivos coherentes, mecanismos de denuncia protegidos y evaluaciones de desempeño enfocadas en patrones conductuales. Finalmente, el cumplimiento de estas directrices es estrictamente obligatorio para los servicios de aseguramiento, garantizando que los riesgos derivados de la conducta humana sean gestionados con la misma rigurosidad que otros riesgos operativos.

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¿Cómo usas lo que sabes?

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Un líder es capaz de gerenera respeto en su equipo cuando

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Curso Taller Diseño Efectivo de Informes de Auditoría Interna - Auditool - Noviembre 2026

📄 ¿Tus informes de auditoría se leen... o se archivan?

Puedes hacer la mejor auditoría del año, pero si el informe no comunica, la alta dirección nunca lo sabrá. El informe es lo único que el Comité y la gerencia ven de tu trabajo.

Cupos limitados 👉 https://lnkd.in/e2__GH66

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Curso Taller Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgos - Auditool

La semana pasada desarrollamos exitosamente el Cursos Taller Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgos a través de la prestigiosa organización Auditool.

La auditoría interna efectiva en el entorno complejo requiere el desarrollo de un proceso de planificación meticuloso y una capacidad de respuesta ágil ante riesgos que evolucionan rápidamente. 

Contamos con la participación de profesionales de México, República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

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Webinar: Más allá de la regulación: el oficial de cumplimiento frente al riesgo de conducta

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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Proceso de verificación continua en zero trust

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Infografía del Requisito Temático: Auditoría de Terceras Partes NOGAI - IIA Global

Este documento del Instituto de Auditores Internos establece los Requisitos Temáticos obligatorios para la auditoría de terceras partes, tales como proveedores y contratistas. La guía define un marco de cumplimiento que busca estandarizar la evaluación de los riesgos estratégicos, operativos y financieros que surgen al delegar servicios externos. Se instruye a los auditores a examinar meticulosamente todo el ciclo de vida de la relación comercial, desde la selección inicial hasta la desvinculación final. El texto detalla responsabilidades específicas para evaluar el gobierno corporativo, la gestión de amenazas y la efectividad de los controles internos de la organización. Finalmente, enfatiza que la conformidad con estas normas es esencial para garantizar la fiabilidad y calidad de los resultados de auditoría en un entorno global. A continuación presentamos una infografía que resume esta guía técnica:

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Hombre integro

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Sun Tzu: 7 Reglas del pensamiento estratégico

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Autocontrol: 7 Preguntas Incómodas para el Auditor Líder

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XXI. Jornadas Rioplatenses de Auditoría Interna - IIA Uruguay

Te esperamos en Montevideo, Uruguay.

📅 Agenda la fecha | 3 y 4 de setiembre de 2026

La auditoría interna atraviesa un momento de transformación. La evolución tecnológica, los nuevos riesgos y las crecientes expectativas sobre el rol estratégico de la profesión hacen que la actualización permanente sea más importante que nunca.

Las XXI Jornadas Rioplatenses de Auditoría Interna serán el punto de encuentro para profesionales que buscan compartir experiencias, conocer las últimas tendencias y fortalecer su desarrollo profesional.
Durante dos jornadas contaremos con especialistas nacionales e internacionales que abordarán temas como:
✔️ Aseguramiento Combinado
✔️ Liderazgo
✔️ Auditoría de TI y Ciberseguridad
✔️ Gobernanza Corporativa
✔️ Digitalización y Tecnologías de la Información
✔️ Ética
✔️ Tendencias y desafíos de la profesión
📍 World Trade Center Montevideo
📅 3 y 4 de setiembre de 2026
💻 Modalidad híbrida (presencial u online)
🎓 15 horas CPE
⏳ Inscríbite antes del 31 de julio y accede a los valores de inscripción anticipada.

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Fraude al Desnudo con José Luis Alonso Escudero

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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Riesgos de la Inteligencia Artificial según Juan Francisco Gaviria Clemente

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Resiliencia organizacional: Guía maestra para la auditoría interna

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Elegir lo correcto

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18 Señales de un empleado que juega en otra liga

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CONAI IIA Paraguay 2026: Redefiniendo la Auditoría Interna en la era digital

Nos sentimos entusiasmados y horados por retornar a Asunción, Paraguay, con la finalidad de participar nuevamente como expositor en Congreso Nacional de Auditoría Interna (CONAI 2026) desarrollado por el Instituto de Auditores Internos de Paraguay.

Los desafíos actuales exigen colaboración entre profesionales de auditoría, riesgos, compliance, finanzas, tecnología, alta dirección y sector público.

Por eso, CONAI 2026 reúne a referentes para compartir experiencias, tendencias y perspectivas que impulsan una gestión más sólida, innovadora y orientada a la creación de valor.

Nos vemos.

📅 17 y 18 de agosto

📍 Paseo La Galería

🎟️ Inscripciones abiertas.

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Master Class: Escenarios éticos para auditores internos

Durante esta semana desarrollamos una Master Class sobre ética para el Comité de Auditoría y el equipo de auditoría interna de una de las más prestigiosas organizaciones financieras de la República Dominicana.

El objetivo principal de esta capacitación es entender que la ética no solamente es un requerimiento normativo sino que representa un pilar estratégico fundamental del trabajo realizado por la función de auditoría interna.

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Fraude al Desnudo con Mariano López

 Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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ChgatGPT 5.6

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Evaluado efectividad de los programas de ética - Modelo de madurez de la ética

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Acciones éticas

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Los 10 mandamientos para arruinarte

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Auditoría interna Agile: Elevando el valor y la velocidad

La auditoría interna Ágil no es simplemente una metodología, sino un marco de trabajo (framework) y una mentalidad que busca transformar la función de auditoría interna de un proceso rígido y lento a uno centrado en el cliente, adaptable y generador de valor inmediato. Basado en los principios del Manifiesto Ágil y el marco de trabajo Scrum, este enfoque aborda las deficiencias críticas del modelo tradicional de "cascada" (waterfall), que a menudo entrega resultados cuando los riesgos ya han evolucionado o las oportunidades de mejora han pasado.

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Congreso Internacional de Expertos Antifraude - Quito, Ecuador

Los profesionales que dominan el fraude no nacen; se forman en los espacios correctos.
Te esperamos en el C360 Quito 2026, el congreso antifraude más importante de la región. Dos días de conferencias de alto impacto, casos reales y conexión directa con expertos internacionales.
Este es el evento que separa a los que hablan de fraude de los que saben enfrentarlo.
Asegura tu cupo hoy, comenta "CONGRESO"

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Fraude al Desnudo con Christian Felipe Toro González

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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Webinar: Tendencias 2026 Auditoría Interna - ISACA Guatemala City Chapter

La semana pasada desarrollamos un webinar para ISACA Guatemala City Chapter, en cual compartimos 9 Tendencias que impactarán la profesión de auditoría interna en un futuro cercano.

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Declaración de Posición: Modelo de Tres Líneas 2026

Este documento presenta una actualización del Modelo de las Tres Líneas, un marco diseñado para fortalecer el gobierno organizacional, la gestión de riesgos y el control interno. La estructura define tres funciones esenciales: la primera línea gestiona los riesgos operativos, la segunda línea aporta supervisión técnica y apoyo especializado, y la tercera línea —la auditoría interna— ofrece un aseguramiento independiente y objetivo. El texto subraya que, aunque estas funciones deben mantener su autonomía y objetividad, es fundamental una coordinación integral para evitar duplicidades y proporcionar información confiable a la junta directiva. Además, ofrece guías prácticas para adaptar este modelo a diferentes contextos organizacionales, implementando salvaguardas que protejan la integridad del sistema ante posibles conflictos de interés. En última instancia, el objetivo es fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la creación de valor sostenible a largo plazo.

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Ética

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8 Roles importantes de liderazgo

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Guía para la gestión de riesgos para Juntas Directivas

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Curso Taller Presencial Online: Plan de Auditoría Interna 2027 basado en Riesgos de acuerdo con las NOGAI

🚀 ¡Prepárate para llevar tu auditoría interna al siguiente nivel! https://lnkd.in/egh2cti2

No te quedes por fuera de este gran evento.

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Fraude al Desnudo Special Session Podcast Discussion with Valerie Lasry - Cybeready

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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Décalogo de ciberseguridad para empresas

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Cursos In-Company Grupo Peña Defilló

Pasamos dos días fantásticos en el Grupo Peña Defilló realizando tres actividades de formación: 

El primer día desarrollamos el Curso Taller: Impacto de la gestión de riesgos en el éxito organizacional dirigido a la primera y segunda línea. Nuestro objetivo principal en esta capacitación era que: Los participantes obtengan una visión más integral del panorama de riesgos, peligros y vulnerabilidades a los que están expuestos; pero cuando encuentras un equipo tan creativo, ingenioso e innovador lo único que pudimos hacer fue divertirnos jugando y prender sobre los riesgos que enfrenta el sector de publicidad y medios digitales durante este proceso.

El segundo días realizamos dos Master Class sobre las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI) una para los miembros el Consejo y del Comité de Auditoría; y una segunda presentación exclusiva para el personal de auditoría interna.

Muchas gracias al Grupo Peña Defilló por permitirnos tener la oportunidad de llevar los entrenamientos sobre riesgos, control interno y NOGAI a un nivel superior de excelencia.

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Felicidad

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15 Actos de amabilidad en el trabajo

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Árbol del fraude

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CONAI 2026 - IIA Paraguay

Grandes desafíos requieren grandes referentes.

Te presentamos a los especialistas internacionales y profesionales con amplia trayectoria en auditoría interna, gestión de riesgos, compliance, ciberseguridad y gobierno corporativo, quienes compartirán experiencias, tendencias y casos que hoy marcan el rumbo de la profesión.

¡Asegurá tu lugar hoy y aprovechá los precios promocionales! Escribinos al +595 994 453 458 

📅 17 y 18 de agosto

📍 Paseo La Galería

🎟️ Inscripciones promocionales hasta el 15 de julio.

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Fraude al Desnudo con Diana Gil

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

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Pistas para detectr una deepfake

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Resumen Guía Autoría Interna del Riesgo Reputacional

Este documento, elaborado por el Instituto de Auditores Internos de España, presenta una guía estratégica sobre la gestión y auditoría del riesgo reputacional en las organizaciones. La guía subraya que la reputación es un activo intangible crítico que depende de la coherencia entre las acciones reales de la empresa y la percepción de sus grupos de interés. Para abordar este desafío, se propone un sistema de control basado en el marco COSO ERM, estructurado en ocho dimensiones clave como la ética, la innovación y la responsabilidad social. El rol de la Auditoría Interna se define como esencial para proporcionar un aseguramiento independiente y asesoría técnica que proteja el valor corporativo. Finalmente, la obra incluye programas de trabajo prácticos y métricas diseñadas para que los auditores evalúen la eficacia de los controles frente a posibles crisis de imagen.

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