Reporte de Operaciones Sospechosas

Marta Cadavid. CAMS, CFE, AML

Reporte de Operaciones Sospechosas o Suspicious  Activity Report es una las actividades que hace parte del sistema de administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con el cual las autoridades pueden iniciar investigaciones o compartir con autoridades de otros países.

Los sujetos obligados deben entrenar a las personas que están en la primera linea de defensa para que detecten las banderas rojas de una operación sospechosa para reportarse adecuadamente.

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