Fraude con tarjeta de crédito y clientes que presionan

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

 Los perpetradores tienen diferentes métodos para distraer y presionar a las personas que atienden las cajas registradoras y puntos de pagos para inducir a errores y evitar los controles. Clientes extremadamente enojados, con aparente prisa o aduladores son comunes en las investigaciones de fraude con medios de pagos como tarjetas debito y credito. Entrenar al personal que son la primera línea de defensa es vital para entender que el fraude se induce de muchas formas y que además de prestar un maravilloso servicio al cliente, los controles siempre deben persistir.

¿Te ha gustado la información? ¡Compártela con otro auditor interno!