Testaferos

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

La industria criminal usa cualquier tipo de artimañas para esconder el producto de sus actividades ilegales entre ellas el enmascaramiento de las transacciones a través de terceras personas consideradas como testaferros. Sin embargo, las organizaciones enfrentan más retos con respecto a la identificación del beneficiario dado que actualmente están empleando capas de testaferros para complicar o evitar identificar dicho beneficiario. La pregunta que debemos hacernos es que controles tenemos en las organizaciones para detectar a los testaferros de los testaferros.

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