Curso Taller: Redacción y presentación de informes de auditoría, Santiago, República Dominicana

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La historia de Jack Ma

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DRIFR

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

Las tendencias de comportamiento con respecto al fraude pueden ser evaluadas sistemáticamente y categorizar el nivel de riesgo para la organización, generando una matriz desde el contexto interno, externo, controles preventivos y mitigadores. DRIFR es una herramienta adicional que fue diseñada para facilitar la investigación del fraude y la debida diligencia del empleado.

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Estado de la seguridad en las empresas de Latinoamérica

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9 Factores que influyen en la duración de un proyecto de auditoría interna

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Miedo o ganas

   

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Claves para una buena retroalimentación

     

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Cómo asegurar la información al comenzar un servicio

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Liderazgo transformador

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Política DD - KYC

Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML

El proceso de debida diligencia debe quedar por escrito y en lo posible diseñado como una política para evitar ambigüedades o ares zonas grises.  Como es bien sabida, la debida diligencia es como la caja de Pandora donde encontramos muchas sorpresas, pero siempre debemos tener claro que la regla de oro es encontrar el beneficiario final de los fondos tantos de los que se reciben como de los que se pagan.

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10 Comportamientos que ponen en riesgo la ciberseguridad de la empresa

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9 Actividades que auditoría interna no debería realizar

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Liderazgo y aprendizaje

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2 Estilos exitosos de liderazgo

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Curso Taller Diseño Efectivo de Informes de Auditoría Interna, San José, Costa Rica

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10 Diferencias entre líder y jefe

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Materialidad o realidad

No se necesitan actos o hallazgos materiales para iniciar la investigación de un fraude. De hecho, muchos de los fraudes cometidos fueron catalogados en auditorías previas como eventos no materiales que claramente el perpetrador o abusado supo aprovechar para continuar con su estrategia destructiva. La materialidad y la realidad de un hallazgo deben ser catalogadas de diferentes formas para prevenir oportunamente o investigar antes que el impacto económico sea mayor.

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Protección de datos en vacaciones

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Modelo Balanced Scorecard (BSC) Departamento Auditoría Interna

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Ignorar menos

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