Marta Cadavid - CAMS, CFE, AML y LA/FT
El conocimiento de los terceros denominados como
asociados, clientes, proveedores, empleados y/o contratistas es fundamental
para generar relaciones de confianza que disminuyen los riesgos corporativos.
Actualmente debemos monitorear más de 100 leyes anti-terrorismo y de lavado de
dinero, incluyendo la Ley Patriota de EEUU, la 3ra Directiva de la Unión
Europea y los lineamientos de la FATF o GAFI para prevenir que el dinero
productos de las actividades ilegales se incorpore en la Organización. Pero más
allá de tener clara la regulación global y los aspectos normativos locales, es
el conocimiento de los factores de riesgos los que marcan la pauta sobre la
prevención, detección e investigación del lavado de dinero, financiamiento al
terrorismo y los delitos precedentes. Por lo tanto, el conocimiento de la
contrarparte y el beneficiario final de las transacciones son la clave para
determinar las relaciones contractuales corporativas.
Objetivo:
La debida diligencia de la contraparte es el mecanismo
por medio del cual se puede indagar aspectos personales y empresariales de
aquellas personas naturales y jurídicas que pretenden tener relaciones
contractuales con una organización. Sin embargo, la debida diligencia opera
también para aquellas para pequeños y medianos negocios, personas naturales
comerciantes e incluso en la vida personal.
Nuestro objetivo es mostrar a la comunidad de Auditool la importancia de la debida diligencia, los errores que se cometen al no investigar suficientemente, los recursos que se usan y por último como podemos ayudarlos a construir relaciones de confianza con sus asociados.
Videoconferencia:
Para mayor información hacer clic aquí.
Marta Cadavid - CAMS,
CFE, AML y LA/FT
Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti
lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
(AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de
Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía
Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.
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