Los
medios de pago como las tarjetas de crédito y débito son mecanismos apetecidos
por perpetradores internos y externos que ven una oportunidad maravillosa de
intercambiar los vouchers por efectivo, reclamar ventas ficticias, confabularse
con terceros o abusar de la confianza de ciertos clientes. Auditar los cuadres
o cierres de caja conociendo de antemano como un perpetrador opera con dinero
plástico le ayuda a detectar actividades antiéticas con poco esfuerzo.
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