La industria criminal no
da tregua y las regulaciones globales y locales nos inundan cada día más
obligando a las organizaciones a imponer e implementar más controles para
evitar que los perpetradores causen más pérdidas. Sin embargo, los
profesionales contables y auditores somos los llamados o escogidos y
presionados para enfrentar la dura tarea de prevenir, detectar e investigar
cualquier delito económico dentro de la organización, pero por muchas razones
hemos fallado en el intento de controlar el riesgo que tales delitos implican
en la empresa.
Objetivo:
Presentar
las razones por las cuales nos hemos quedado cortos en la detección del fraude,
abuso y lavado de activos dentro de las organizaciones y cómo la auditoria debe
adelantarse a la creatividad de los perpetradores a través de auditorías de más
calidad enmarcadas en la modernidad para enfrentar el delito.
Alcance:
La
presente conferencia está diseñada para todos aquellos profesionales
responsables de los procesos contables, administrativos y de auditoría que
buscan el mejoramiento continuo de la profesión. Auditores, contralores,
revisores fiscales, contadores y abogados que a diario se enfrentan a las
diversas situaciones asociadas a los delitos económicos están invitados a
participar.
Autor:
Experto
Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero
(CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA).
Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con
Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la
Corporación Universitaria CEIPA.
Amplia
experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real
con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes
contra el patrimonio económicos tales como fraude, abuso, narcotráfico, lavado
de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos
precedentes de blanqueo de capitales.
Conferencista
y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora
en la producción de artículos, todos esto enfocado a la prevención, detección,
reporte e investigación de delitos económicos. Conferencia publicada en sitio
web de Auditool.
Recuerda
participar en el Seminario
Internacional: Nuevas Técnicas de Detección, Prevención e Investigación de
Fraudes en la Era de la Tecnología:
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auditor interno!
Excelentes presentaciones.
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