Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML
Los reportes de actividades sospechosas son de carácter confidencial que tienen entre muchos fines ayudar a las autoridades en la investigación de delitos; por lo tanto, tal actividad requiere exactitud y compromiso en su desarrollo. Sin embargo, los últimos eventos relacionados con FINCEN dejan al descubierto las debilidades de control de los sujetos obligados y la exponen a los oficiales de cumplimiento que hicieron la tarea. No es un secreto que tales archivos recogen información de las operaciones de lavado de dinero y sus delitos precedentes a nivel global dado que FINCEN es la UIF más grande y más demandante del planeta, por lo que cada nombre reportado tanto de una organización, institución o persona cuenta una historia vinculante con el oscuro mundo criminal. Es crucial apoyar a los oficiales de cumplimiento en estos momentos para que continúen son su ardua labor en momentos donde la industria delincuencial está de fiesta.
¿Te ha gustado la información? ¡Compártela con otro auditor interno!
No hay comentarios:
Publicar un comentario