Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML
La comparación patrimonial para determinar el incremento patrimonial no justificado también puede ser una herramienta valiosa que nos brinda información sobre aquellos empleados que viven más allá de sus posibilidades lógicas donde sus ingresos (conocidos) no concuerdan con el estilo o nivel de consumo. No hay necesidad de encontrar el resultado matemático exacto, pero una simple suma o resta puede encender las alarmas sobre la comisión de un fraude.
¡Después de celebrar la nueva adquisición de algún activo de
su compañero de trabajo, encienda el botón del escepticismo!
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