La industria criminal y los perpetrados cada día
son más creativos y permanentemente innovan en sus estrategias para lograr más
utilidades en menor tiempo y en lo posible en un solo ataque. Es por ello, que
combatir el fraude en forma preventiva y proactiva se hace hoy más necesario
para las organizaciones como para las personas. Las empresas deben equiparse de
expertos con el conocimiento adecuado sobre este tipo de delitos y apoyarse en
los recursos tecnológicos que le permitan protegerse y anticiparse a cualquier
conducta antiética, desleal o criminal. Así mismo, los programas de
capacitación y formación continua promueve el hábito de enriquecer el
conocimiento y compartir experiencias entre la comunidad profesional.
I. Objetivos:
·
Proveer a los asistentes de herramientas para la
efectiva administración del riesgo de fraude y en especial el uso de la
tecnología para predecir comportamientos fraudulentos
·
Identificar herramientas de gestión para la
prevención y detección del fraude
·
Conocer sobre los delitos informáticos y seguridad
de la información
·
Utilizar el análisis de bases de datos para
determinar tendencias fraudulentas y operaciones inusuales
·
Presentar procedimientos forenses digitales para
levantar la evidencia en apropiada forma como soporte en un proceso judicial.
A final del presente curso Usted estará en capacidad de:
·
Reconocer los factores de riesgos que causan el
fraude dentro de las organizaciones
·
Identificar las situaciones en las cuales los
recursos y activos de la organización se encuentran en riesgo, en peligro de
desaparecer, mal administrados o mal usados por los empleados o personas
ajenas.
·
Reconocer las banderas rojas es los diferentes
ciclos de la compañía que le permiten identificar la posible comisión de un
fraude
·
Identificar los cambios de los estados financieros
que indican la posibilidad de un fraude
·
Corregir las brechas entre el control interno y la
prevención del fraude
·
Desarrollar mecanismos de prevención, detección y
mitigación del fraude
·
Usar las herramientas informáticas para predecir
tendencias sobre el comportamiento fraudulento
·
Aprovechar las bases de datos para prevenir,
predecir e investigar el fraude
·
Recolectar evidencia forense en apropiada forma
para soportar un litigio
II. Alcance:
El presente curso está diseñado para todas aquellas
personas que hacen parte del staff de la empresa y que de una u otra forma son
responsables de la administración y éxito de la organización. Auditores,
contralores, revisores fiscales, contadores y abogados que a diario se
enfrentan a las diversas situaciones asociadas a los delitos económicos están
invitados a conocer las nuevas tendencias criminales y las herramientas
tecnológicas para combatirlas.
Igualmente, miembros de juntas directivas,
consultores, gerentes, directivos, jefes de área y administradores son los
primeros llamados a combatir el fraude a través de la actitud férrea y tono a
la cabeza sobre no dejarse tentar ante cualquier conducta antiética; sin
embargo, el conocimiento del delito es fundamental para administrar el riesgo,
y es precisamente el presente curso la fuente de información que cualquier
miembro del staff debe tener a mano para combatir el fraude en un ambiente de
control y totalmente ético.
III. Fecha y Lugar:
Bogotá, Colombia: 3 y 4 de octubre de 2016
Medellín, Colombia: 6 y 7 de octubre de 2016
Importante: Si
usted reside en el exterior o fuera de estas ciudades y está interesado en
participar, por favor contáctese con Leydi Camacho al correo leydi.camacho@auditool.org
VI. Facilitadores
Julián Ríos
Investigador de Fraudes
certificado por la ACFE (Asociación de Examinadores del Fraude Certificados),
Ciber Investigador experto en Inteligencia y Contrainteligencia certificado por
el Instituto McAfee, Profesional en seguridad de la Información certificado por
ISC2 (Certified Information Systems Security Professional) y perito Forense
Informático (CHFI) con énfasis en la gestión de incidentes (ECIH) y hacking
ético (CEH), certficado por EC-Council. Lleva 10+ años dedicado a la gobernanza
en el campo de las tecnologías de la información, certificado en COBIT, ITIL,
Red Hat y hoy en día se dedica a aplicar todos los conocimientos en seguridad
de la información y las TICs para combatir el fraude de manera innovadora,
desarrollando nuevos productos y metodologías.
Marta Cadavid
Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista
Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada
de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y
Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.
Amplia experiencia profesional y académica en
diferentes industrias en el sector real con enfoque en la consultoría de la
administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económicos tales
como fraude, abuso, narcotráfico, lavado de activos, financiación al
terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de
capitales.
Conferencista y conductora de seminarios,
desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de
artículos, todos esto enfocado a la prevención, detección, reporte e
investigación de delitos económicos.
VII. La
inscripción al seminario incluye:
·
Certificado de asistencia
·
Almuerzo y coffee breaks
·
Material de apoyo
·
Suscripción en www.auditool.org por 3 meses (Para
los socios se ampliará su membresía por este tiempo)
VIII. Tarifas de inscripción.
Socios Auditool Col$ 1.190.000 + IVA (US$
390Aprox.)
No Socios Auditool Col$ 1.290.000 + IVA (US$ 420Aprox.)
Descuentos especiales para grupos. Mayor
información en info@auditool.org
Contacto: Cualquier
inquietud adicional, por favor contactarse en Bogotá, Colombia, al correoinfo@auditool.org o
al teléfono fijo 57 1 6818530. Celular: 3118666327.
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